Posted 1 мая, 02:00

Published 1 мая, 02:00

Modified 1 мая, 02:00

Updated 1 мая, 02:00

деньги

51 миллион рублей незаконно перевел за рубеж хабаровчан

1 мая 2024, 02:00
Фото: 1MI
деньги
В регионе правоохранительные органы начали уголовное преследование по факту нелегальных валютных операций на сумму свыше 51 миллиона рублей.
— Уголовное дело было инициировано по пункту «а» части третьей статьи 193.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные валютные операции крупного масштаба, — уточнили в прокуратуре.

В процессе проверки соблюдения валютного законодательства были выявлены нарушения со стороны компании «Империал». Выяснилось, что в 2021 году бывший руководитель фирмы провел переводы на сумму более 51 миллиона рублей на счета зарубежных компаний с использованием поддельных документов.

Прокуратура выяснила, что документы, представленные в банки, в том числе фиктивные контракты с корейскими и японскими фирмами, содержали недостоверные сведения о причинах и целях данных финансовых операций.

По материалам пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"